泰国科技犯罪打击司(TCSD)宣布破获一起重大洗钱案件,逮捕社交媒体知名摩托车改装博主Ekkachai Meeprom(绰号M)及其团伙共6人,涉案资产超过5000万泰铢。警方查明,Ekkachai与多个赌博网站有资金往来,其资产与涉嫌洗钱的前女演员、知名网络人物有关联。 行动中,警方分别在尖竹汶府与罗勇府搜查嫌疑人住宅,查获大量现金、豪车(如保时捷、奔驰、宝马等)、黄金、名牌包、摩托车、房产及相关文件等共计超百件资产。所有被捕人员均被指控合谋洗钱,案件现已移送至拉差达刑事法院,警方正扩大调查,追查是否涉及更多洗钱网络。 据警方透露,嫌疑人部分资产来源不明,Ekkachai本人虽否认洗钱指控,但无法提供资产合法来源。警方呼吁相关人员尽快说明资金来源,否则将依法追究法律责任。 |